Pada bulan November tahun Pada tahun 2020, seseorang yang diidentifikasi oleh Departemen Kehakiman AS hanya sebagai “Individu X” duduk bersama agen IRS bernama Tigran Gambaryan dan jaksa di kantor Kejaksaan AS di San Francisco. Individu yang tidak disebutkan namanya itu mengetik rangkaian panjang karakter kunci pribadi Bitcoin di laptop Gambaryan, sehingga Gambaryan dapat memindahkan 69.370 bitcoin dari alamat bitcoin Individu X ke alamat yang dikendalikan oleh pemerintah AS.
Selama empat tahun yang dibutuhkan pemerintah AS untuk menetapkan kepemilikan sah atas bitcoin dalam jumlah besar—yang diidentifikasi oleh IRS sebagai hasil curian dari pasar narkoba web gelap Silk Road—nilainya telah meningkat hingga mencapai $4,4 miliar dolar. Penyitaan uang tersebut tampaknya merupakan bagian dari kesepakatan yang membebaskan Individu X dari penjara, meskipun ketentuan kesepakatan tersebut tidak pernah diungkapkan kepada publik.
Sebaliknya, dalam nasib yang aneh, Gambaryan, penyelidik kriminal IRS yang melacak dan menyita jumlah cryptocurrency yang memecahkan rekor tersebut, malah mendekam di penjara Nigeria ketika miliaran dolar itu akhirnya masuk ke kas AS.
Pada hari Rabu, Mahkamah Agung AS menolak untuk mendengarkan banding terhadap keputusan pengadilan yang lebih rendah bahwa pemerintah AS dapat menyita hampir 70,000 bitcoin milik Individu X, yang diduga diambil oleh orang tersebut dari Jalur Sutra lebih dari satu dekade lalu dengan mengeksploitasi kerentanan keamanan di dunia. pasar. Uang hasil curian narkoba tersebut telah diklaim oleh berbagai pihak, yang terbaru oleh sebuah perusahaan bernama Battle Born Investments yang berupaya mengajukan banding atas putusan penyitaan tersebut dan mengklaim telah membeli bitcoin Jalur Sutra melalui proses kebangkrutan. Hanya sekarang setelah permohonan ini gagal, empat tahun setelah uang yang dicuri itu dilacak dalam penyelidikan yang dipimpin oleh Gambaryan di Investigasi Kriminal IRS, barulah pemerintah AS akhirnya dapat mengambil kepemilikan resmi atas bitcoin yang tidak patuh tersebut, yang kemungkinan besar akan dilelang untuk mendapatkan dolar pada tahun 2017. US Marshals Service, seperti halnya jumlah mata uang kripto yang disita dalam jumlah yang lebih kecil di masa lalu.
“Keputusan Mahkamah Agung untuk tidak mendengarkan kasus ini berarti bahwa kasus ini sekarang akan diserahkan kepada pemerintah Amerika Serikat,” kata Will Frentzen, salah satu jaksa AS yang menangani kasus Individu X dan sekarang menjadi pengacara di bagian hukum. tegas Morrison Foerster. “Ini adalah penyitaan kripto terbesar yang pernah masuk ke Departemen Keuangan AS.” Faktanya, berkat apresiasi Bitcoin yang sangat tinggi dalam beberapa tahun terakhir, hal ini tampaknya menjadi penyitaan uang kriminal terbesar yang pernah ada apapun untuk ditambahkan ke anggaran federal AS. (Penyitaan setelah pencurian 120.000 bitcoin dari bursa mata uang kripto Bitfinex bahkan lebih besar lagi, namun kemungkinan besar akan dibayarkan kembali kepada korban dan kreditor daripada ditahan oleh pemerintah.)
Namun, pada tahun-tahun yang sama, Gambaryan telah mengambil jalan yang lebih tidak terduga: Pada tahun 2021, ia meninggalkan IRS untuk mengambil pekerjaan sebagai kepala investigasi di Binance, bursa mata uang kripto terbesar di dunia—sebuah langkah yang secara luas dianggap didorong oleh keterlambatan Binance. upaya untuk membersihkan penggunaan pencucian uang yang meluas, yang menyebabkan perusahaan tersebut membayar denda pidana sebesar $4,3 miliar kepada pemerintah AS tahun lalu. Ketika Nigeria mengikuti denda tersebut dengan menuduh Binance melakukan pelanggaran kriminal serupa dan mendevaluasi mata uang nasional negara tersebut, Gambaryan-lah yang diundang ke Abuja untuk bernegosiasi dengan pemerintah Nigeria awal tahun ini. Sebaliknya, pemerintah Nigeria malah menahan Gambaryan, mengambil paspornya, dan kini memenjarakannya selama lebih dari enam bulan, menuduhnya melakukan pencucian uang dan penghindaran pajak sebagai wakil majikannya.